Theo cáo trạng, trong công đoạn hoạt động, tại Oceanbank đã xảy ra nhiều vi phạm luật pháp đăc biệt nguy hiểm trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lợi nhuận suất vượt nai lưng lợi nhuận suất, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho đối tượng mua hàng, gây thiệt thòi đặc biệt hiểm nguy đối với Oceanbank và các cổ hủ đông; ảnh hưởng nguy hiểm đến việc thực hiện chế độ tiền tệ của Nhà nước.
Nguyên cớ được xác định là do hành vi vi phạm luật pháp của Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT nhà băng Oceanbank cùng tòng phạm.
 |
| Hà Văn Thắm |
Tài liệu dò hỏi xác định, trong thời gian trong khoảng năm 2011- 2014, có 51.468 cá nhân và 392 công ty kinh tế gửi tiền tại Oceanbank và nhận các khoản tài chính chi ngoài lãi hợp đồng bạc gửi, sổ tiết kiệm do Oceanbank chi trả.
Các khoản tiền ngoài lãi suất huy động mà Oceanbank chi cho các cá nhân, doanh nghiệp kinh tế này xuất hành trong khoảng hành vi vi phạm pháp luật của Thắm và các đồng phạm.
Đây là những khoản lợi nhuận suất không biểu lộ trong hợp đồng tiền gửi, sổ dành dụm mà đối tượng mua hàng đã ký với Oceanbank, trong đó có phổ biến khách hàng có số tiền gửi lớn là các đơn vị kinh tế thuộc đơn vị có phổ thông vốn Nhà nước (trong đó cơ bản là đội ngũ đối tượng mua hàng thuộc Tập đoàn Dầu khí vn và Tổng tổ chức kinh doanh công nghệ tàu thủy vn) có tín hiệu móc ngoăc với lãnh đạo, viên chức của Oceanbank kiếm được các khoản tiền lãi ngoài để ngoài sổ sách kế toán nhằm hưởng lợi phi nghĩa.
Danh sách các đối tượng mua hàng là doanh nghiệp kinh tế nêu trên đều được bộc lộ trong giấy má vụ án. Tập đoàn khảo sát đã có công văn gửi đến 392 tổ chức kinh tế gửi tiền tại Ocean bank trong công đoạn 2011- 2014 đòi hỏi giải trình, cung ứng tài liệu, số liệu liên quan tới việc gửi tiền, kiếm được tiền lợi nhuận ngoài lãi suất tiền gửi và nộp lại số tiền lợi nhuận ngoài hưởng lợi phi nghĩa trong khoảng hành vi chi lợi nhuận ngoài sai quy định của Oceanbank.
Tới nay, đã có 143 tổ chức kinh tế có văn phiên bản giải đáp, trong đó chỉ có 19 tổ chức kinh tế khẳng định có nhận tiền lãi ngoài của Oceanbank và nộp lại số tiền lãi ngoài đã nhận được với tổng số hơn 3 tỷ đồng tham gia trương mục trợ thì giữ của cơ quan dò xét.
Có 124 doanh nghiệp có trả lời nhưng khẳng định không nhận được tiền lãi ngoài của Oceanbank. Hiện, vẫn còn 249 công ty kinh tế chưa có văn phiên bản tư vấn tập đoàn khảo sát.
Thi hành đòi hỏi điều tra mở rộng vụ án, bốn tuần 10/2016, Tập đoàn khảo sát đã ra quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can, bắt nhất thời giam đối với È cổ Đức Chính, nguyên Kế toán trưởng Tổng tổ chức kinh doanh công nghệ tàu thủy vietnam về tội Lợi dụng chức vụ khi mà thi hành công vụ.
Đối với Tổ chức dầu khí và các công ty con thuộc Tổ chức dầu khí, tập đoàn thăm dò đã khởi tố khảo sát khiến cho rõ hành vi nhận tiền chi lãi ngoài của Nguyễn Xuân Sơn để giải quyết trong vụ án này; số còn lại tổ chức thăm dò đang tiếp diễn khiến cho rõ để xử lý.
Do thời hạn điều tra đã hết, diện đối tượng rộng, hành vi của các đối tượng căn bản chủ quyền với hành vi của các bị can đã khởi tố trong vụ án nên tập đoàn thăm dò quyết định tách hành vi gửi tiền tham gia Oceanbank và nhận tiền lợi nhuận ngoài trái qui định có can hệ tới các đối tượng mua hàng để tiếp diễn dò hỏi giải quyết triệt để, thu hồi tài sản, đảm bảo tính khách quan, nghiêm minh của luật pháp.
Hơn 100 tỷ tiền Nhà nước 'bốc hơi' trong đại án Oceanbank
Theo cáo trạng, Cơ quan dầu khí vn có góp vốn Nhà nước tham gia Oceanbank 20% cũ rích phần, tương đương 800 tỷ đồng, tới nay không có kĩ năng thu hồi do Ocean bank đã bị Nhà băng Nhà nước sắm lại với giá 0 đồng. Như vậy, doanh nghiệp này bị lỗ số tiền góp vốn.
Ngoài ra, tổ chức kinh doanh Cũ rích phần đầu tư và xây dựng Sông Đà cũng góp 266 tỷ đồng (tương đương 6,65% cũ kĩ phần) tới nay cũng không có tài năng thu hồi. Theo cơ quan khảo sát, cần khiến cho rõ vấn đề này.
Tất nhiên, do thời hạn thăm dò đã hết, tổ chức thăm dò đã tách đội ngũ hành vi này để tiếp tục khảo sát giải quyết sau.
T.Nhung
Xem thêm: An toan thuc pham mua tet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét