Đại án Oceanbank: Triệu tập 4 chỉ huy công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

Sáng nay, tiếp diễn phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và các tòng phạm trong vụ án sai phép xảy ra tại Oceanbank, Hội đồng xét xử đã yêu cầu triệu tập 4 vị chỉ đạo của công ti Lọc hóa dầu Bình Sơn đến phiên tòa tham gia thứ nhì tuần đến.

Triệu tập người liên quan để thẩm vấn, đối chất với các bị cáo

Bốn vị chỉ huy của công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn được đòi hỏi triệu tập tới Tòa gồm: Ông Nguyễn Hoài Giang (Chủ tịch Hội đồng thành viên), ông Đinh Văn Ngọc (nguyên Tổng Giám đốc), ông Vũ Mạnh Tùng (Phó Tổng Giám đốc), ông Phạm Xuân Quang quẻ (Kế toán trưởng).

Việc triệu tập này lên đường trong khoảng lời khai của bị cáo Nguyễn Minh Thu khai đưa tiền cho bị cáo Phan Thị Tú Anh (Giám đốc Oceanbank chi nhánh Quảng Ngãi) để chi chăm bẵm khách hàng cho 4 vị chỉ đạo của công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Chi tiết, can dự tới việc chi lợi nhuận ngoài, bị cáo Nguyễn Minh Thu khai, giai đoạn bị cáo là Phó TGĐ Oceanbank thì không thi hành chi lợi nhuận ngoài.

Giai đoạn bốn tuần 1/2011 khi lên đảm nhiệm TGĐ Oceanbank, bị cáo chi trực tiếp cho 3 đối tượng mua hàng cần thiết, gồm tổ chức kinh doanh Lọc hóa dầu Bình Sơn, tổng công ty Dầu vn và Vietsovpetro.

Đối với Lọc hóa dầu Bình Sơn, bị cáo Thu cho nhân thức tổng số tiền đã chi gần 19 tỷ đồng. Cụ thể bị cáo chi chú tâm khách hàng cho Chủ tịch HĐTV, TGĐ, Phó TGĐ, kế toán trưởng. Các lần đi, bị cáo đều nhờ bị cáo Phan Thị Tú Anh (nguyên Giám đốc Cửa hàng Quảng Ngãi) đặt lịch gặp gỡ.

Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng Giám đốc OceanBank, tại toà

Dường như, Thu còn thay Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó TGĐ Oceanbank) chuyển cho các chi nhánh số tiền 11 tỷ đồng. Trong đó có chi khoảng 2-3 tỷ đồng cho Lọc hóa dầu Bình Sơn. Số còn lại chia nhị phần chuyển cho bị cáo Tú Anh chi chăm nom đối tượng mua hàng.

Đối chất lời khai của Thu, thây mặt tổ chức kinh doanh Lọc hóa dầu Bình Sơn cho nhân thức không kiếm được chi lợi nhuận suất ngoài và chắc chắn đây chỉ là lời khai một chiều của Thu.

Ngay ngay tức khắc, thẩm phán chủ tọa È cổ Nam Hà đã yêu cầu thư ký phiên tòa triệu tập 4 chỉ đạo nói trên đến phiên xử vào ngày thứ nhì (11/9) để thẩm vấn và đối chất.

Phân tích căn cứ xác định thiệt thòi của Oceanbank

Cũng trong phiên xử sáng nay, các trạng sư đã dồn vào một chỗ hỏi đoàn giám định Ngân hàng Nhà nước, đại diện Ngân hàng Nhà nước và đại diện Oceanbank về căn cứ xác định thiệt hại khoản tiền cố tình làm trái 1.576 tỷ đồng.

Các trạng sư đã đặt thắc mắc cho ông Đỗ Anh Quân, trưởng Đoàn thẩm định Ngân hàng Nhà nước xoay quanh quyết định thiết kế đoàn đánh giá, mục đích, đối tượng, công đoạn thẩm định, cắt cử nhiệm vụ, trách nhiệm của các đánh giá viên…; song song, dồn vào một chỗ hỏi, khiến cho rõ về các nội dung thẩm định: Số tiền 1.576 tỷ đồng chi lợi nhuận ngoài có trái qui định của pháp luật không? Nếu như có thiệt hại thì gây thiệt thòi cho Oceanbank là bao nhiêu?

Ông Đỗ Anh Quân cho nhân thức: Tổng thể nội dung trưng cầu đánh giá, công ty đánh giá đã trả lời chính xác, đầy đủ theo đòi hỏi của tổ chức dò xét. Một vài câu trả lời của ông Quân, luật sư nghĩ là chưa thỏa đáng và ông Quân chưa thể là thây mặt đánh giá của Ngân hàng Nhà nước tại phiên tòa. Vì vậy, giả dụ cần thiết, các trạng sư sẽ đề xuất Hội đồng xét xử triệu tập các thẩm định viên còn lại trong đoàn đánh giá của Nhà băng Nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga, nguyên Trưởng ban kế toán Oceanbank tại tòa

Liên quan tới vấn đề này, các trạng sư đã quay sang hỏi ông Trần Anh Hùng (đại diện Ngân hàng Nhà nước) về thứ tự lập tổ thẩm định của Nhà băng Nhà nước. Tuy nhiên, ông Hùng không giải đáp thắc mắc này và cho biết sẽ thông tin lại sau.

Tư vấn nghi vấn của luật sư về số tiền cố tình khiến cho trái 1.576 tỷ đồng, bị cáo Hà Văn Thắm cho rằng cần khiến cho rõ tên gọi của các loại tiền. Tiền vốn vấn đề lệ của Oceanbank là 4.000 tỷ đồng, tích góp cho việc vũ trang, đầu tư cơ sở vật chất (40%), đầu cơ chứng khoán, mở công ty con (40%) và lập quỹ (20%). Số tiền chi lãi ngoài hoàn toàn không lấy trong khoảng vốn điều lệ của Oceanbanh mà được lấy trong khoảng tiền ngân hàng kinh doanh được.

Tức thị trong khoảng phần lợi nhuận của hoạt động cho vay để chi cho hoạt động huy động vốn. Bởi vậy, chẳng thể nói Oceanbank thiệt thòi tương tự. Ví như chỉ nhìn tham gia số tiền chi lợi nhuận để huy động vốn mà không nhìn đến số tiền thu về trong khoảng hoạt động cho vay, rồi kết luận là thiệt hại là không đúng mực.

Thây mặt Oceanbank cho rằng, việc xác định thiệt thòi của Oceanbank được căn cứ vào kết luận của cơ quan khảo sát và hành vi làm cho trái của các bị cáo, song song căn cứ vào giám định kết luận nghĩ là không có cơ sở thu hồi. Về điều này, luật sư xác định: Oceanbank phải có bổn phận xác định thiệt hại, chứng minh hậu quả chứ không phải phụ thuộc cáo trạng hay hành vi khiến trái của các bị cáo.

Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Nguyễn Thị Nga (nguyên Trưởng ban kế toán Oceanbank) trình bày: Số tiền trong khoảng hoạt động cho vay và huy động vốn phải được đánh giá cùng nhau, phải dựa vào dòng chảy của đồng tiền. Chứng cứ là sau khi Ngân hàng Nhà nước mua Oceanbank với giá 0 đồng tham gia đầu năm thì cuối năm Oceanbank đã lợi nhuận ngay 1.000 tỷ đồng, đồng thời thu hồi được 5.000 tỷ đồng.

Về nội dung này, thây mặt Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng: Oceanbank cũng như rộng rãi đơn vị tín dụng khác, phải hoạt động theo quy định của qui định, chứ ko phải là một cái chợ cóc tự phát thích mua hay thích bán tùy ý.

Sáng 11/9, phiên tòa tiếp diễn với phần thẩm vấn.

Khởi tố cựu Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình

VKSND Vô thượng đã chuẩn y quyết định khởi tố bị can Đặng Thanh Bình để dò xét hành vi Thiếu nghĩa vụ gây hậu quả nghiêm trọng.

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm đứng ra 'bảo kê' các bóng hồng

Các "bóng hồng" trong đại án Oceanbank nhiều lần rớt nước mắt tại tòa. Hà Văn Thắm không ít lần đứng ra "bảo vệ".

Đại án Oceanbank: Hơn 51.000 khách hàng kiếm được lãi ngoài là tiền phi nghĩa?

Bị cáo thắc mắc CQĐT yêu cầu 392 doanh nghiệp phải nộp lại số tiền lãi ngoài đã hưởng lợi bất lương, nhưng với 51.468 khách hàng tư nhân thì không.

Đại án Oceanbank: 3 cựu sếp đối chất về những túi tiến thưởng tiền tỷ

Những túi tiến thưởng chứa tiền tỷ được đưa tới tận phòng khiến cho việc của Nguyễn Xuân Sơn rồi xách qua phòng khiến việc của Ninh Văn Quỳnh.

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm theo dõi đường đi của tiền thế nào?

Bị cáo Hà Văn Thắm cho biết, chi hàng trăm tỷ cho Nguyễn Xuân Sơn, bị cáo kiểm tra giám sát qua hành động của các đối tượng mua hàng.

Đại án Oceanbank: 500 tỷ giải ngân sai đang ở đâu?

Chiều 5/9, tại phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và tòng phạm, các trạng sư nhập cuộc thẩm vấn quay quanh 500 tỷ đồng mà công ti Trung Dung mượn Oceanbank.

Theo TTXVN

Đọc thêm: An toàn thực phẩm ngày tết