Một người đại trượng phu Brazil đã giấu 20 triệu đô la Mỹ tương đương hơn 440 tỷ Việt Nam Đồng trong một tấm nệm lò xo. Số tiền này có được nhờ lường đảo nhiều người trong một các con phố dây bán hàng đa cấp quy mô lớn.
Văn phòng công tố Hoa Kỳ cho biết, nghi can Cleber Rene Rizerio Rocha, đã bay trong khoảng Brazil đến Mỹ cách đây một vài ngày để gặp một người vốn là nhân chứng trong vụ lường đảo bán hàng đa cấp. Cuộc hứa diễn ra tại nhà hàng ở Hudson, bang Massachusetts, Mỹ.
Khi bị bắt, trong vali của Rocha có 2,2 triệu USD. Ngay sau đó, cảnh sát đã ập tham gia căn hộ tầm thường cư của nghi can này tại Westborough, bang Massachusetts. Phổ quát cảnh sát đã ngạc nhiên khi dưới tấm nệm lò xo là tiền mặt, tổng cộng là 20 triệu đô la Mỹ.
 |
|
Số tiền 20 triệu đô la Mỹ được giấu trong nệm lò xo tại nhà Rocha |
Rocha phải đương đầu với rộng rãi cáo buộc trong đó có tội danh lường đảo và rửa tiền. Theo nguồn tin của FBI cho biết, Rocha hiện đang khiến cho việc cho Carlos Wanzeler, một trong những người sáng lập của TelexFree Inc (công ti chuyên về phục vụ laptop Internet).
Theo chính quyền liên bang, TelexFree đã biến thành một tổ chức kinh doanh bán hàng đa cấp mang thuộc tính lừa đảo các thành viên. Số tiền lường đảo người khác của TelexFree theo thống kê lên tới 1 tỷ đô la.
Wanzeler hiện đã trốn sang Brazil vào 4-2014, y hiện đang bị truy vấn nã cùng một nhà đồng sáng lập khác là James Merrill. Nhiệm vụ của nghi can Rocha tại Mỹ là lặng lẽ bảo kê và "chuyển đổi" hàng triệu USD tiền mặt của TelexFree duyệt y một công ty ở Hồng Kông . FBI đang tích cực dò hỏi xem công ty này đã "rửa" được bao nhiêu tiền trong con số 1 tỷ đô la Mỹ lường đảo được.
(Theo Công an TP.HCM)
Đọc thêm: An toàn thực phẩm mùa tết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét