Từ phổ biến năm qua, thị trường Bitcoin đã luôn bị bắt nạt đe bởi hack, lường đảo, lợi dụng chiếm giữ đoạt của cải... Và những nhà đầu tư mới vốn chưa có sự phòng ngừa cần thiết luôn là những người gánh chịu hậu quả nặng nằn nì nhất.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm lại những vụ hack và lường đảo Bitcoin chấn động trong lịch sử. Đương nhiên cũng cần xem xét rằng, phần lớn những vụ tiến công dưới đây đều nhằm vào các dịch vụ can dự Bitcoin chứ chẳng hề nhằm tham gia phần mềm hệ thống của chính Bitcoin, bởi màng lưới Bitcoin có tính bảo mật cực cao với kỹ năng bị hack là đa số bất khả thi.
04 tuần 6/2011: một khách hàng Bitcoin bị hacker đánh cắp một lượng bitcoin trị giá 500.000 USD
Đầu năm 2011, số đông Bitcoin chủ quản là những người chơi vì sở thích. Việc đào bitcoin lúc này cực kì dễ dãi, bạn chỉ cần một chiếc PC thường thường bậc trung ở nhà là đã có thể "đào" được hàng ngàn bitcoin.
Một khách hàng trên diễn đàn Bitcoin Talk có nickname là allinvain lúc bấy giờ tuyên bố anh đã "đào" được hơn 25.000 bitcoin. Với giá bitcoin ở thời điểm ấy là 20 USD, khối của cải của allinvain giá trị cao 500.000 USD.
Ngày 13/6, sau khi ngủ dậy, allinvain nhận thấy hầu hết cục bộ số bitcoin của anh đã "không cánh mà bay", và theo anh thì ai đó đã hack vào PC và lấy đi cục bộ số bitcoin lưu trữ trên ổ cứng, chuyển vào trương mục của hacker. Nếu như số bitcoin này không bị ăn trộm thì tới năm 2017, Allinvain đã có thể biến thành triệu phú bitcoin với tài sản lên tới 250 triệu đô la Mỹ.
Bốn tuần 8/2011: phục vụ ví điện tử MyBitcoins bặt tăm khỏi Internet
Các phục vụ ví Bitcoin cung ứng cho người dùng một nơi để lưu trữ số bitcoin họ nhận. Vào thời kỳ đầu của nền kinh tế bitcoin, phổ thông dịch vụ tương tự đã bị phát hiện là rất kém bảo mật và có dấu hiệu lừa đảo (dù rộng rãi dịch vụ luôn chắc chắn bản thân mình đã bị hack).
Một phục vụ ví Bitcoin khá phổ biến tham gia năm 2011 là MyBitcoins. Bốn tuần 8/2011, dịch vụ này bỗng nhiên bốc hơi khỏi Internet và tuyên bố website đã bị hack. Vụ việc này và phổ biến vụ việc khác tương tự đã làm cho cộng đồng Bitcoin nghi vấn về các dịch vụ ví điện tử. Không có nhân tố lệ cụ thể, không có cách nào để người mua có thể xác nhận một phục vụ ví điện tử liệu có đáng tin cậy hay không.
Đương nhiên một ngoại lệ là các phục vụ ví điện tử Web chạy trên máy khách, như Blockchain.info. Các dịch vụ này lưu trữ dữ liệu khác hàng dưới cơ chế đã mã hoá trên máy chủ. Dữ liệu bitcoin được mã hoá trên máy khách duyệt một mật mã do người mua tự đặt, giúp người mua an tâm hơn so với các phục vụ ví điện tử truyền thống (các nhà cung ứng phục vụ có toàn quyền giữ vững bitcoin).
Bốn tuần 3/2012: Web host bị hack làm cho lộ dữ liệu bitcoin của người mua
Các hacker đã lợi dụng một lỗ hổng bảo mật trên web host san sẻ tầm thường Linode để ăn cắp ít nhất 46.703 bitcoin - tương đương 200.000 USD vào năm 2012 - từ phổ biến người mua Linode. Trong số bitcoin bị ăn cắp có tới hơn 43.000 bitcoin từ đại lý phân phối bitcoin Bitcoinica.
Sàn Bitcoinica tiếp diễn hứng chịu đợt hack thứ 2 tham gia tháng năm/2012, thiệt hại hơn 18.000 bitcoin, dẫn đến việc tạm thời ngừng hoạt động để khảo sát. Tuy nhiên Bitcoinica không bao giờ quay trở lại được nữa. Bốn tuần 8/2012, họ bị kiện bởi rộng rãi người mua đòi hoàn trả số tiền lên tới 460.000 đô la Mỹ.
Một bài học rút ra trong khoảng đây là ví như chơi Bicoin, bạn cần tuyệt đối chú ý khi dùng các dịch vụ san sẻ host. Bitcoin được bảo mật bằng các khoá mã hoá. Nếu như bất kỳ bên thứ 3 nào truy cập được tham gia dữ liệu người dùng, chúng sẽ có thể đọc được khoá này và lấy cắp bitcoin của bạn.
04 tuần 8/2012: mô hình Bitcoin Ponzi bị đánh sập
Bitcoin Savings and Trust là một mô hình Ponzi cổ kính. Các khách hàng bị mê hoặc bởi những lời hứa hẹn về lãi cao - 7% mỗi tuần - và tiền khách hàng mới nộp vào lại được đem đi để trả lợi nhuận cho những đối tượng mua hàng trước đó.
Mô phỏng lường đảo này bị đánh sập tham gia bốn tuần 8/2012, và sau đó một năm, chính quyền bắt được tên cầm đầu Tendon Shavers, cáo buộc ông ta thu được hơn 700.000 bitcoin trong khoảng khách hàng tin tưởng. Năm 2014, toà án yêu cầu Shavers đền bù cho các nạn nhân hơn 40 triệu đô la, và họ cũng phát sinh ra rằng mô phỏng này đã làm cho các nạn nhân mất 265.678 bitcoin.
Tháng 9/2012: thêm rộng rãi đại lý phân phối bị hack và đóng cửa
Tham gia bốn tuần 9/2012, một đại lý phân phối Bitcoin tên Bitfloor hứng chịu một đợt tiến công kinh khủng, bị lấy mất 24.000 bitcoin (giá trị 250.000 đô la tham gia lúc đó). Bởi Bitfloor không có đủ vốn dự trữ 250.000 đô la Mỹ nên rơi vào tình thế chẳng thể trả được nợ cho khác hàng.
Một vài tuần sau, Bitfloor hoạt động trở lại với hi vọng có thể kiếm đủ khoản tiền trả nợ, tất nhiên nỗ lực này không thành công và buộc phải đóng cửa dài lâu vào 04 tuần 4/2013.
04 tuần 2/2014: hacker đánh sập sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất quả đât
Mt. Gox - đại lý phân phối Bitcoin lớn nhất thế giới tham gia năm 2014 - quản lý bởi CEO người Pháp Mark Karrpeles, trụ sở đóng tại Nhật Bản. Mt. Gox là nơi mọi người mua và bán Bitcoin từ năm 2010 đến tháng 2/2014. Thế rồi bất chợt Mt. Gox công bố 850.000 bitcoin đã không cánh mà bay, nhiều kĩ năng bị ăn cắp bởi các hacker.
Tham gia đầu năm 2014, giá trị số bitcoin này là 450 triệu đô la Mỹ, còn ngày nay chúng đáng giá 8,5 tỷ USD!
Tháng 7/2014, giới chức Hoa Kỳ thông báo đã bắt được nghi phạm là một người Nga tên Alexander Vinnik, chủ chiếm hữu và điều hành sàn phân phối Bitcoin đối thủ là BTC-e. Tên này đã nhận tội trộm cắp bitcoin trong khoảng Mt. Gox và bán chúng duyệt sàn phân phối của mình.
Sau vụ việc chấn động trên, Mt. Gox vỡ nợ, còn giá Bitcoin tiếp diễn tăng lên tới mức tổ chức kinh doanh này có thể trả toàn bộ các khoản nợ mà vẫn thừa lại gần như tiền. Tuy nhiên, tài sản và nợ của Mt. Gox đã bị đóng băng khi họ làm cho giấy má phá sản. Các khoản nợ bị đóng băng dưới danh nghĩa đồng Yen Nhật, khi mà số Bitcoin còn lại của họ thì tăng trong khoảng 400 đô la/bitcoin ở thời điểm phá sản lên 11.000 đô la Mỹ/bitcoin ở thời gian hiện nay. Đương nhiên, những nhà đầu tư của Mt. Gox nghĩ rằng họ phải được bồi thường bằng số bitcoin tương ứng, nhưng đáng nuối tiếc là quy định Nhật Bạn dạng không chuẩn y yếu tố này.
Tháng 1/2015: sàn giao dịch Bitstamp bị hack
Tháng 1/2015, sàn giao dịch Bitcoin nhiều người biết đến Bitstamp được cho là đã bị mất 19.000 bitcoin, tương đương 5 triệu đô la Mỹ thời gian đó. Sàn này vẫn sinh tồn sau vụ tấn công và tiếp tục là một sàn phân phối Bitcoin hàng đầu cho tới hiện nay.
04 tuần 8/2016: một sàn phân phối khác bị hacker lấy mất 120.000 bitcoin
04 tuần 8/2016, đại lý phân phối Bitcoin Bitfinex thông báo bị hacker lấy mất số bitcoin trị giá 77 triệu USD. Điều đáng nói là Bitfinex bắt đối tượng mua hàng của bản thân mình phải...cùng hứng chịu thiệt thòi, khiến tài khoản của toàn bộ các khách hàng bị giảm mất 36% trị giá.
Bitfinex hiện nay vẫn còn hoạt động, nhưng đã có những lo ngại về độ tin yêu của công ti này. Theo tờ New York Times, Bitfinex "có hoạt động bất chính, không cung ứng bất kỳ thông tin nào về việc nó ở đâu hay bạn nào đang điều hành tổ chức kinh doanh trên website cả".
Xem thêm: ArsTechnica
Trí thức trẻ
Xem tại: An toan thuc pham ngay tet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét